AML-Compliance in Continia Banking sicherstellen

  • 11/11/2025
  • 3 Minuten Lesedauer

In Continia Banking haben Sicherheit und Compliance einen hohen Stellenwert und die Lösung unterstützt Sie bei der Einhaltung des norwegischen Geldwäschegesetzes (AML). Das System ermöglicht es, jeder Zahlung Identitätsinformationen beizufügen, wodurch sichergestellt wird, dass jede Transaktion auf die Person zurückgeführt werden kann, die sie initiiert hat.

Wichtig

Continia Banking maskiert Sozialversicherungsnummern (SSNs) in Benutzeroberflächen, während deren vollständige Werte im Dateiarchiv erhalten bleiben.

So richten Sie einen Genehmigungsworkflow für das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt ein

Um die AML-Vorschriften einzuhalten, müssen Sie einen Zahlungsgenehmigungs-Workflow für Ihr Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt einrichten. Ohne diesen Workflow können Zahlungen nicht unter Einhaltung der AML-Vorschriften verarbeitet werden.

Sie können Zahlungsgenehmigungs-Workflows für Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter erstellt, die für Continia Banking aktiviert sind. Workflows können die Genehmigung entweder für den gesamten Buch.-Blattnamen oder für einzelne Buch.-Blattzeilen erfordern.

Verwenden Sie die unterstützte Einrichtung Sicherheit einrichten, um Genehmigungsworkflows zu konfigurieren. Nach der Erstellung müssen alle Zahlungen zur Genehmigung eingereicht werden, bevor sie an die Bank weitergeleitet werden. Um die AML-Vorschriften einzuhalten, müssen Sie außerdem eine Identifikationsnummer für Genehmiger eingeben, wie z. B. eine Sozialversicherungsnummer oder eine nationale ID.

Hinweis

Einige Banken verlangen außerdem die Business Central GUID (Globally Unique Identifier) für jeden Benutzer. Continia Banking schließt diese bei Bedarf automatisch ein.

So fügen Sie Identitätsinformationen für Genehmiger hinzu

Jeder Benutzer, der zur Durchführung von Zahlungen berechtigt ist, muss seine SSN auf der Seite Benutzer Einrichtung eingeben.

So fügen Sie der Seite Benutzer Einrichtung eine Sozialversicherungsnummer hinzu:

  1. Suchen Sie (Search) nach Benutzer Einrichtung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Navigieren Sie zu dem Benutzer, dessen Sozialversicherungsnummer Sie hinzufügen möchten. Geben Sie im Feld Genehmiger ID die Sozialversicherungsnummer ein. Die Nummer wird aus Sicherheitsgründen maskiert und nur mit der Bank geteilt.

So aktivieren Sie AML-Compliance auf der Bankkarte

Wenn Ihre Bank AML-Compliance unterstützt:

  1. Öffnen Sie die Seite Bankkarte.
  2. Aktivieren Sie auf dem Inforegister Allgemein im Abschnitt Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften die Option Zahlungen vorab genehmigen.